客服中心
4009008281
|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2012年3月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)刊登了《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》；
2、本次股東大會無增加及修改議案的情況；
3、本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議的召開和出席情況
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司于2012年4月12日上午9時在公司會議室召開了2011年年度股東大會，會議采取現(xiàn)場投票的方式。出席本次會議的股東和委托代理人共計9人，持有或代表有表決權(quán)股份90,143,250股，占公司總股本的55.21%。
本次會議由公司董事會召集，董事長包文東主持。公司部分董事、全體監(jiān)事，部分高級管理人員、見證律師出席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
與會股東認真審議并以現(xiàn)場記名投票表決方式通過以下議案：
1、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度董事會工作報告》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度財務(wù)決算報告》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
5、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
6、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
7、會議審議并采用記名投票表決方式通過《2011年年度報告及其摘要》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
8、會議審議并采用記名投票表決方式通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
9、會議審議并采用記名投票表決方式通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
10、會議審議并采用記名投票表決方式通過《章程修正案》；
對該項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
三、獨立董事述職情況
公司第四屆董事會獨立董事龍超先生、管云鴻先生、伍志旭先生在本次會議上作了述職報告。
四、律師出具的法律意見
北京市萬商天勤律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會
2012年4月13日
