本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任�！　�

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十次會議于2024年3月12日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)出席董事8名，實際參會董事8名。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：　　

一、審議通過《海南橡膠關(guān)于提名董事候選人的議案》　　

根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司提名楊宇先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期與第六屆董事會同步�！　�

該議案事前已經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會第十二次會議審議通過�！　�

表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票�！　�

本議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)�！　�

二、審議通過《海南橡膠關(guān)于調(diào)整高級管理人員的議案》　　

因工作調(diào)整，孫衛(wèi)良先生不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任孫衛(wèi)良先生為公司副總經(jīng)理、馮江嬌女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與公司第六屆董事會同步�！　�

聘任財務(wù)總監(jiān)事項事前已經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會第十二次會議、第六屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過�！　�

表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票�！　�

三、審議通過《海南橡膠關(guān)于重新制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》(詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票�！　�

本議案需提交公司股東大會審議�！　�

四、審議通過《海南橡膠關(guān)于修訂<董事會審計委員會實施細(xì)則>的議案》(詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　

表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票�！　�

五、審議通過《海南橡膠關(guān)于修訂<董事會提名委員會實施細(xì)則>的議案》(詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　

表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票�！　�

(關(guān)鍵字：海南 天然橡膠 公司)