證券代碼：002578 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：閩發(fā)鋁業(yè) 公告編號(hào)：2016-013

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2016年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的議案》，同意注銷(xiāo)全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“閩發(fā)經(jīng)貿(mào)”)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)事宜。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、全資子公司基本情況

(1)名稱(chēng)：上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司

(2)注冊(cè)號(hào)： 310115001838725

(3)住所： 浦東新區(qū)乳山路227號(hào)3樓D—179室

(4)法定代表人姓名： 黃文喜

(5)注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

(6)實(shí)收資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

(7)公司類(lèi)型：一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

(8)經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料、礦產(chǎn)品(除專(zhuān)項(xiàng)審批項(xiàng)目);石油制品(除成品油等專(zhuān)項(xiàng)審批項(xiàng)目)、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、建筑材料、鋁制品、五金制品及模具的銷(xiāo)售;鋁型材產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷(xiāo)售�！酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng)】

(9)成立日期：二〇一一年六月十六日

(10)營(yíng)業(yè)期限：二〇一一年六月十六日至二〇三一年六月十五日

(11)股權(quán)機(jī)構(gòu)：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司持有上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司100%股權(quán)。

截止至2015年12月31日上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)為：營(yíng)業(yè)收入163,031,979.32元，凈利潤(rùn)308,515.13元，總資產(chǎn)7,938,283.98元，凈資產(chǎn)7,927,984.73元。

二、全資子公司注銷(xiāo)的原因

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，為整合公司業(yè)務(wù)資源，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，公司現(xiàn)決定注銷(xiāo)全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司。

三、本次注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

注銷(xiāo)上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司后，該公司將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。

特此公告。

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2016年3月26日

(關(guān)鍵字：閩發(fā)鋁業(yè))